为新加坡籍戴某非法吸收公众存款罪(6542万元)、集资诈骗罪(6775万元)辩护

上海市高级人民法院公开开庭审理了戴某非法吸收公众存款(6542万元)、集资诈骗罪(6775万元)一案。上海李小华律师事务所接受上诉人戴某家属的委托,并经上诉人戴某本人同意,指派李小华高级律师等作为戴某非法吸收公众罪集资诈骗罪二审的辩护律师。律师查阅了本案卷宗材料,会见了上诉人,又经庭审调查,基本事实已经清楚。提出如下辩护意见:

1、原审判决依据2011年1月4日始生效的司法解释,认定公司系成立公司之后以实施犯罪为主要活动,并进而认定本案系宁某、戴某的个人犯罪行为,该种认定违背基本法理,某公司销售林权的行为符合单位犯罪的特征,依法应当认定系公司的单位犯罪行为,且戴某在单位犯罪中所起作用较轻,对其量刑应当体现罪责刑相适应的基本原则。

2、上诉人戴某没有非法占有的集资诈骗主观故意及虚构事实实施集资诈骗的客观行为,且原审判决认定事实错误,据以定罪的关键证据未经质证,认定戴某构成集资诈骗罪违属适用法律错误,依法应予改判。

3、二审法院在认定林权转股权的行为性质时,应对上诉人戴某认定为自首。

4、上诉人戴某系新加坡籍公民,并不了解中国法律,主观恶性并不大,原审判决量刑畸重,应予以改判,对戴某的量刑应体现罪责刑相适应的基本原则。


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  本案系公司的单位犯罪行为,上诉人戴某的行为不构成集资诈骗罪,且具有法定从轻、减轻处罚的情节,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第225条第1款之相关规定,查清本案事实后撤销原审判决。(上海律师事务所上海知名律师


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