集资诈骗罪(3000余万元)抑或非法吸收公众存款罪
 二维码

李小华.JPG

 李小华 高级律师

上海李小华律师事务所 主任


上海市第一中级人民法院《刑事判决书》判决:“被告人陈某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年九个月,并处罚金人民币五万元。”看着判决结果,被告人陈某的妻子终于舒了一口气,一年多的忧心和奔波终于走到了头,不久便可以夫妻团聚。被告人陈某的辩护律师上海李小华律师事务所主任李小华高级律师对此判决结果也感到欣慰,此案从侦查阶段到审查起诉阶段再到审判阶段一路走来,可以说是峰回路转:


新年伊始,情人节刚过,对而立之年的陈某来说是个人生的转折点,原本正沉浸在筹备新婚蜜月旅行的愉悦中的他接到了来自浦东新区公安局的电话:接受调查。此后,被刑事拘留。陈某的妻子委托李小华高级律师担任陈某的辩护律师。


李小华高级律师在会见了犯罪嫌疑人陈某,听取了他的辩解后,对案件的基本事实有了一定了解:犯罪嫌疑人陈某彬先后成立某公司及系列相关企业,伙同该集团公司数名管理人员及保险公司经理陈某以所谓从事跨境人民币套利交易、项目投资需要资金等理由,与社会不特定公众签订借款协议,并通过书面承诺每年12%高额利息回报的手法,变相非法吸收上述人员存款达人民币3000余万元。犯罪嫌疑人陈某等的行为涉嫌非法吸收公众存款罪。


李小华高级律师向浦东新区人民检察院提交了《关于陈某涉嫌非法吸收公众存款案的律师辩护意见》,提出:

1、犯罪嫌疑人陈某涉嫌非法吸收公众存款,变相非法吸收公众存款达人民币3000余万元,系认定事实不清,证据不足。

2、陈某接电话通知自动投案,向公安机关如实供述主要犯罪事实,应依法认定具有自首情节。


因案件的复杂性和严重性,浦东新区人民检察院以陈某彬、陈某等涉嫌集资诈骗罪,移送上海市人民检察院第一分院审查起诉。其中,对陈某从涉嫌非法吸收公众存款罪变更为集资诈骗罪,如其罪名成立,将处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。


李小华高级律师向市一分检提出律师辩护意见。市一分检经依法审查后,认为陈某等违反国家有关规定,非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,涉嫌非法吸收公众存款540万余元,且具有自首情节,向上海市第一中级人民法院提起公诉,并由荣获“上海检察机关第四届检察业务专家”称号之一的曹坚检察官出庭支持公诉。


上海市第一中级人民法院公开开庭审理此案,李小华高级律师在庭审时再次强调鉴于被告人陈某在非法吸收公众存款罪中的犯罪情节较轻,且具有自首情节,又系初犯,犯罪主观恶性不大,陈某家属积极筹借款项并已退回全部佣金27万元,减少社会危害性。请合议庭充分重视并采纳辩护人的意见,查明本案事实,正确适用我国法律,依法对被告人陈某减轻处罚。


市一中院经评议后认为,被告人陈某等违反国家有关规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为均已构成非法吸收公众存款罪,被告人陈某具有自首情节,依法可以从轻或减轻处罚;陈某案发后分别退还相应赃款,量刑时均酌情予以考虑。综合全案事实、情节以及各名被告人的退赔情况,对各名被告人分别适用相应的刑罚。对陈某作出了如前所述的判决。另外,本案中年近六旬的被告人陈某彬被判犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十五年,剥夺政治权利四年,并处没收财产人民币五十万元。



法条链接:

《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(公通字[2014]16号)


三、关于“社会公众”的认定问题

下列情形不属于《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款规定的“针对特定对象吸收资金”的行为,应当认定为向社会公众吸收资金:

(一)在向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中,明知亲友或者单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任的;

(二)以吸收资金为目的,将社会人员吸收为单位内部人员,并向其吸收资金的。


四、关于共同犯罪的处理问题

为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的,可依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。



全部评论(0条)
亲~快来评论噢!

在线客服
 
 
 
 
 工作时间
周一至周五 :9:00-17:00
 联系方式
客服热线:021-53822656
总机TEL:021-63858668
邮箱:lxh@lxh-lawfirm.com
会员登录
登录
留言
回到顶部