被告人马某挪用资金16亿元、合同诈骗20亿元不能成立
来源:李小华律所

曾轰动全国金融界的爱建信托公司原总经理马某等挪用资金16亿元、合同诈骗20亿元案历经一年半时间终于尘埃落定。庭审当天,虽寒风刺骨,但旁听者却在上海市第一中级人民法院门口排起了长队。上午9时整,三位身着法袍、神情严肃的年轻法官步入第一法庭,旁听席上早已挤满了各大媒体记者,座无虚席,随着法槌的敲响,庭审正式开始。

  上海市检察院第一分院《起诉书》指控:由颜某以其虚假注册成立的骏乐公司、达德公司名义向爱建信托申请质押贷款;刘某、陈某以爱建证券名义为颜某出具虚假质押证明;马某明知质押物不足额,仍采用化整为零及操控贷款审查等方法,先后多次共将爱建信托资金9.6976亿元人民币(以下币种均为人民币)给颜使用。

  马某、刘某经共谋,改以爱建证券下属的方达公司为平台,由刘某、陈某订虚假的《信托资金委托管理合同》,将爱建信托资金4.689亿元以委托方达公司管理的方式,通过划款、本票背书给颜某使用。

  马某还与颜某共谋,由颜以骏乐公司、达德公司名义向爱建信托申请保证担保贷款,先后多次将爱建信托资金1.5亿元给颜立燕使用。上述资金到期未能归还的共9.37亿元。

  被告人颜还与被告人马某共谋,以承担爱建信托不良资产为名骗取资金。2003年1月,颜某、马某将在哈尔滨尚未开工建造的爱建新城10万平方米地下建筑虚构为商服建筑向爱建信托折抵20亿元。

  被告人颜某又虚构了爱建新城10万平方米地下商服建筑,以每平方米2万元的价格折抵给爱建信托。上述资金颜某实际占有17.11亿元。

  李小华高级律师接受被告人马某家属的委托,与沪上另一名刑事辩护资深律师共同担任马某辩护人。

上海市第一中级人民法院组成合议庭,公开开庭审理本案。庭审时,控辩双方的激烈对峙使庭审连续整整两天从上午9点到晚上9点。法庭辩论阶段,针对检察官的指控,李小华高级律师提出以下辩护意见:

1、被告人马某的行为不符合挪用资金罪的法律特征,被告人马某没有挪用资金给个人使用的主观故意,也没有利用职务便利挪用资金给颜某使用的行为和结果。被告人马某作为爱建信托公司总经理履行公司职务,按照公司章程规定,对外以公司名义而不是以马某个人名义签订合同,并依贷款程序发放贷款,公司获得经营收益(利息)体现单位意志。爱建信托公司接受爱建证券总部出具的质押物证明,以及爱建信托公司采用分别签订贷款合同的方法,将信托资金给颜某的私营公司等使用,不能认定为被告人马某利用职务便利挪用公司资金给个人使用。

2、被告人马某的行为不符合合同诈骗罪的法律特征。现有证据不能证明被告人马某与被告人颜某有以非法占有为目的,共同实施合同诈骗的主观故意,也不能证明被告人马某获得合同诈骗所得赃款或约定分得赃款。应严格划分经济活动产生的民事纠纷与刑事犯罪不同的法律关系,被告人马某没有非法占有爱建信托公司财产的主观故意,也没有在签订、履行合同过程中骗取爱建信托公司财产的行为和结果,故被告人马某的行为不能认定为合同诈骗罪。

  在归纳总结时,李小华高级律师提出:根据事实和法律,对被告人马某的行为作出客观、公平、公正的评价,即依法作出被告人马某挪用资金罪、合同诈骗罪不能成立的公正判决,也以此体现我国刑法罪刑法定的基本原则,以及刑法谦抑性原则,树立刑法的有限性、刑法的迫不得已性和刑法的宽容性观念。

  法院经审理后认为,目前证据状况下不宜认定四名被告人的行为构成挪用资金罪,并认定被告人颜某与马某的行为构成合同诈骗罪的证据不足,罪名不能成立。


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