李小华高级律师上海李小华律师事务所 跨境商业犯罪领域案例 一、案情简介 被告人A成立C公司和Y公司,被告人A系两家公司实际控制人,通过散发宣传单、随机拨打电话、口口相传等方式公开宣传建设项目,吸引集资参与人出借资金。其间,以公司名义与集资参与人签订《个人出借咨询与服务协议》,签订《合伙协议》,分别约定投资期限,并承诺固定年化收益回报。资金均由被告人A安排转入D房地产公司(港资),用于公...
王琳律师 上海李小华律师事务所 一、案情简介L与H均为高知人士,双方在各自丧偶后相识相知,重新组建家庭并登记结婚,携手共度了十年时光。H去世后,留下了两套位于上海市核心区域的房屋,经评估总价值高达3000万元:第一套黄浦区房屋:登记在H与其前妻(已故)名下;第二套浦东新区房屋:登记在L与H二人名下。由于H生前未对所有财产作出清晰明确的安排,其子M(港籍,H与前妻所生)与继母L就遗产继承份额产...
李小华高级律师上海李小华律师事务所 跨境商业犯罪领域案例一、案情简介 A,金融专业本科毕业,进入外资银行上海分行任客户经理。A父母给他准备结婚用房,经核算:筹备婚宴,添置家具,装修房屋尚短缺十二万元,生性好强的A羞于向父母伸手。A好友B(同为该行客户经理)知道A负责的银行客户H公司法定代表人因入狱服刑致H公司账户无人管理,B提议,合谋骗取H公司账户的留存资金,由A私刻H公司印章并在银行《境...